TAX HEALTH CHECK
Диагностика налоговых рисков
Работаем на опережение – выявляем налоговые риски до начала налоговой проверки
Проведение диагностики на ранних стадиях позволяет заранее подготовиться к налоговой проверке, избежать существенных нарушений и сэкономить ресурсы.
В условиях изменяющегося законодательства, развития бизнеса и появления новых бизнес-структур налоговый контроль усиливается. Контролирующие органы уделяют особое внимание не только правильности исчисления и уплаты налогов, но и оценке реальности исполнения договоров и деловой цели осуществляемых сделок. Поэтому важно своевременно выявлять слабые налоговые позиции и минимизировать налоговые риски.
Практический опыт экспертов Группы компаний Б1 позволяет оперативно провести диагностику, оценить налоговые риски (включая НДС, налог на прибыль, налог у источника выплаты, НДФЛ и др.) и разработать стратегии для их снижения с учетом практики, трендов налогового контроля и потенциальных последствий для бизнеса.
ТРЕНДЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
-
Сокращение числа выездных проверок при росте их качества
-
323,5 млрд руб. составили поступления от проверок в российский бюджет в 2024 году. Средняя сумма доначислений превышает 70 млн руб.
-
На 17% выросли добровольные уточнения и доплата налогов (более 180 млрд руб.)
ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРОВОДИТЬ НАЛОГОВУЮ ДИАГНОСТИКУ?
- Идентификация и оценка проблемных зон и возможных последствий
- Снижение налоговых рисков и доначислений со стороны налогового органа
- Выявление возможностей для повышения эффективности налогообложения
- Экономия времени и трудовых ресурсов компании
- Готовность к выездной налоговой проверке
КОГДА НЕОБХОДИМА ДИАГНОСТИКА?
- В преддверии закрытия календарного / финансового года
- При переходе на новую бизнес-модель и внедрении структурных изменений, структурировании сделок
- При наличии существенных доначислений в рамках прошлых налоговых проверок
- При совершении нестандартных операций
- При отсутствии внутренней налоговой функции или контролей
НАШ ПОДХОД
В рамках диагностики наши специалисты оказывают комплекс услуг:
- Анализ операций и первичных документов, используемых информационных баз и регистров налогового учета
- Анализ правомерности применения льгот, включая документальное подтверждение
- Анализ отдельных спорных / необычных операций
- Анализ результатов проведенных налоговых проверок и оценка новых периодов, открытых для проверки, с учетом актуальных направлений контроля и подходов налоговых органов
- Проведение интервью с сотрудниками с использованием
методов и подходов налоговых органов
В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ НАЛОГОВОЙ ДИАГНОСТИКИ?
- Сохранение времени и трудозатрат клиента на проведение самодиагностики
- Вариативность предлагаемых услуг с учетом запроса клиента
- Качество проводимого анализа и выявленных рисковых зон, предоставление практических рекомендаций по дальнейшим шагам
- Экспертная поддержка при проведении налоговых проверок (при необходимости)
РЕЗУЛЬТАТ
На основе проведенной налоговой диагностики специалисты Б1:
- Выявят и оценят налоговые риски, включая потенциальные последствия с учетом различных сценариев
- Предоставят рекомендации с конкретными действиями, направленными на устранение / снижение рисков
- Предложат решения по доработке имеющегося документооборота.
ФОРМАТ
Мы проводим налоговую диагностику в формате разовой услуги или на ежеквартальной основе по подписке.
.jpg)
СРОК
Для проведение налоговой диагностики требуется 2–4 недели. Длительность зависит от глубины процедур и согласованного сторонами объема услуг / периода.
.jpg)
ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ИМЕННО Б1?
УНИКАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И ОПЫТ
Мы знаем специфику процессуального законодательства, понимаем, как смотрят на те или иные операции и сделки налоговые органы, своевременно информируем клиентов о рисках и перспективах дальнейшего спора.
ПРИЗНАННАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ
Среди членов нашей команды – аттестованные ПНК консультанты по налогам и сборам, аттестованные аудиторы. Кроме того, кандидаты юридических наук, адвокаты, преподаватели в ведущих финансовых и юридических вузах.
ВЕДУЩИЕ ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГАХ
- Право-300 «Налоговые споры» (Группа 1)
- Рейтинг Коммерсантъ «Лидеры рынка юридических услуг»: «Налогообложение: налоговое право» (Band 1)
- International Tax Review: General corporate tax, Legal 500, Chambers
-(1).jpg)
-(1)-(2)-(1)-(1).jpg)
.jpg)
.jpg)
-(1)-(2)-(1).jpg)
.jpg)