Валютный контроль в международных расчетах: как проводить операции с нерезидентами и управлять рисками
Платный онлайн-тренинг Б1
Онлайн, платформа МТС Линк
Валютный контроль становится все более пристальным: ФНС России активно анализирует трансграничные операции и проверяет не только документы, но и реальную экономическую суть сделок. То, что выглядит обычной операцией для бизнеса, может стать предметом серьезных вопросов со стороны контролирующих органов.
В рамках двухдневного тренинга эксперты Б1 разберут, как проводить расчеты в условиях банковских ограничений, что делать, когда нерезидент не платит, а стандартные способы исполнения не работают, и как подготовить «защитный файл»:
- Первый день будет посвящен непосредственно регуляторике (отдельно рассмотрим новые правила для цифровой валюты и их влияние на валютный контроль)
- Второй день – исключительно разбору практических кейсов, когда возможна ответственность за нарушение валютного законодательства
Тренинг будет полезен юристам, бухгалтерам, ВЭД-специалистам и комплаенс-командам компаний, которые отвечают за международные расчеты и хотят не просто соблюдать формальные требования, а понимать, где возникают реальные валютные риски и как ими управлять.
ДЕНЬ 1. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ БЕЗ ПРОБЕЛОВ: КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ БИЗНЕСА
-
Вводная часть: о чем будем рассказывать
-
Валютный контроль: ключевые понятия и обязанности резидентов
- Кто признается резидентом и нерезидентом для целей валютного законодательства. Какие операции между резидентами и нерезидентами подпадают под валютное регулирование. Основные обязанности резидентов
- Альтернативные способы исполнения и прекращения обязательств по ВЭД-контрактам и их оценка с точки зрения валютного контроля: новация, зачет, уступка требования
- Новые объекты валютного регулирования: цифровая валюта и цифровые права
-
Зарубежные счета резидентов: что можно и нельзя и где возникают вопросы
- Использование зарубежных счетов физическими и юридическими лицами – общие положения. Различия между счетами в странах ЕАЭС / странах автообмена и счетами в иных юрисдикциях
- Какие операции по зарубежным счетам прямо разрешены и какие требуют отдельной проверки
- Зарубежные счета юридических лиц: почему размещение значительных сумм денежных средств на иностранных счетах может вызвать вопросы налоговых органов и как подтвердить деловую цель использования такого счета
- Операции с криптовалютой: новые требования к отчетности резидентов
- Контрсанкции: почему даже допустимая с точки зрения валютного регулирования операция может требовать отдельной проверки
-
Учет договоров и отчетность по зарубежным счетам
- Когда договор с нерезидентом подлежит постановке на учет в уполномоченном банке
- Как действовать, если расчеты по договору проходят не через российский банк, а через зарубежный счет резидента. Какие документы и сведения могут потребоваться банку при расчетах по зарубежным счетам
- Отчетность резидентов по счетам юридических лиц – нерезидентов внутри МГК: отчеты о движении денежных средств, уведомления по счетам и применимые исключения
- Планируемые изменения в Инструкцию № 181-И: порядок учета и документирования расчетов с использованием цифровой валюты по внешнеторговым контрактам
ДЕНЬ 2. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ БЕЗ ПРОБЕЛОВ: КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ БИЗНЕСА
-
Учет внешнеторговых контрактов
- Постановка внешнеторгового договора на учет и представление документов: когда нарушение учета превращает платеж в незаконную валютную операцию
- Дробление внешнеторговых контрактов: где заканчивается свобода договора и начинается обход валютного контроля
-
Реальность и экономическая обоснованность трансграничных операций
- Мнимые сделки и экономическое содержание операций: на что обращают внимание органы валютного контроля и суды
- Реальность исполнения операций: какие обстоятельства проверяются помимо договора и платежных документов
-
Платежные агенты: практические проблемы и риски при международных расчетах
- Когда использование платежного агента становится необходимым и какие вопросы возникают к такой схеме со стороны банка и органов валютного контроля
- Как подтвердить реальность агентских услуг и обосновать размер агентского вознаграждения
-
Проблемные контракты: неисполнение, продление и прощение долга
- Подходы органов валютного контроля к продлению сроков исполнения и последствия несвоевременного или неоднократного продления
- Когда прощение долга перед нерезидентом может вызвать вопросы у органов валютного контроля и что учитывать при обосновании такого решения
-
От административного нарушения к уголовному риску: когда валютная операция становится предметом уголовного дела
- Обстоятельства, при которых нарушение валютного законодательства может повлечь уголовную ответственность
- Практика взаимодействия органов валютного контроля с правоохранительными органами
-
Подготовка к проверке органа валютного контроля и формирование «защитного файла»
- Проверка внутреннего процесса по валютным операциям: определение ответственных лиц за взаимодействие с уполномоченным банком, органами валютного контроля, ведение учета ВЭД-контрактов, контроль сроков
- Проверка соблюдения валютных обязанностей и наличия документов по контрактам
- Как собрать «защитный файл», который позволит подтвердить реальность сделки, причины просрочки и действия резидента по получению исполнения
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
День 1. Теоретический блок – 15 000 руб. без учета НДС
День 2. Практический блок (разбор кейсов) – 25 000 руб. без учета НДС
При регистрации на оба дня стоимость участия составит 32 500 руб. без учета НДС
Участникам, приобретающим участие до 21 октября включительно, предоставляется скидка 10%
Даты и время: 12-13 ноября, с 10:00 до 12:30 (мск)
Формат: онлайн
Участие не доступно для консультантов.
Тренинг состоится при наборе достаточного количества участников.
.jpg)
Контакты: tl_events@b1.ru
При возникновении дополнительных вопросов, пожалуйста, обращайтесь по электронной почте.
.jpg)
Цифровой сервис под контролем: как обеспечить соответствие сайта и приложения требованиям законодательства
Расскажем, как обеспечить юридический комплаенс цифрового сервиса на различных этапах его работы – от сбора данных пользователей до внедрения новых технологий. Особое внимание будет уделено актуальной правоприменительной практике и разбору реальных кейсов.
27.10.2026
Тенденции налогообложения и администрирования крупнейших налогоплательщиков машиностроительной и строительной отраслей
Совместно с начальником Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 4 мы обсудим тренды налогового контроля и проблемные вопросы, характерные для крупнейших налогоплательщиков машиностроительной и строительной отраслей.
27.10.2026
Практики внедрения кадрового электронного документооборота (КЭДО)
Группа компаний Б1 приглашает на HR-конференцию Б1 по практикам внедрения кадрового электронного документооборота «КЭДО: от исследования к внедрению». Мероприятие состоится 28 октября 2026 года в московском офисе Б1.
28.10.2026