Новые лица в SDNХолдинговые компании USM и «Металлоинвест», а также несколько крупнейших металлургических компаний — Михайловский ГОК, Лебединский ГОК и ОЭМК — были добавлены в список SDN. Кроме того, блокирующие санкции были введены в отношении ПАО «Мегафон»
[1] — как компании, связанной с холдингом USM.
Помимо российских компаний, по различным основаниям блокирующие санкции США были введены в отношении компаний из Кипра, ОАЭ, Китая и Турции (подробнее — см. ниже).
Новые генеральные лицензии OFACПо общему правилу, американским гражданам и компаниям запрещено любое взаимодействие с лицами, включенными в список SDN.
Между тем, в соответствии с
генеральной лицензией № 62, выпущенной OFAC, американским лицам до 11 июля 2023 года разрешено совершать с ПАО «Мегафон» и холдингом «Металлоинвест» сделки, направленные на завершение операций с указанными выше лицами.
Кроме того,
генеральной лицензией № 63 американским лицам разрешено совершать до 11 июля 2023 года сделки с холдингом «Металлоинвест», связанные с исполнением долговых обязательств холдинга «Металлоинвест» и компаний, которые находятся во владении последнего.
Помимо этого,
генеральной лицензией № 65 американским лицам разрешено совершать сделки с ПАО «Мегафон», связанные с приемом и передачей телекоммуникаций со стороны ПАО «Мегафон».
Включение в SDN за консультирование подсанкционных лицВ пресс-релизе о введении новых санкционных ограничений
[2] OFAC связывает увеличение случаев обхода санкционных ограничений, в том числе, с активной деятельностью консультантов подсанкционных лиц. По мнению OFAC, основную поддержку в деятельности по обходу санкционных ограничений подсанкционные лица получают со стороны юридических консультантов и консультантов в сферах финансов и управления активами, а также со стороны поставщиков трастовых и корпоративных услуг.
Так, Sequoia Treuhand Trust и физическое лицо — коммерческий представитель Sequoia Treuhand Trust (гражданин Австрии и Швейцарии) были включены в список SDN «за оказание материальной помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг» подсанкционным лицам, а именно — указанные лица, по мнению OFAC, предоставляли консультационные услуги и услуги по управлению активами подсанкционных лиц из числа представителей российской элиты.
Управляющий директор Sequoia Treuhand Trust (гражданин Швейцарии и Лихтенштейна) и член правления Sequoia Treuhand Trust (гражданин Швейцарии и Великобритании) также были включены в список SDN — как руководители и должностные лица подсанкционного лица — Sequoia Treuhand Trust.