Обзор новых санкций ЕС и США (декабрь 2024 – январь 2025)

10 января 2025 года OFAC включило в SDN List:

• ПАО «Газпром нефть» («ГПН») и ПАО «Сургутнефтегаз» («СНГ») за разведку, добычу и реализацию нефти
• Их дочерние компании, включая Gazprom Neft International (Люксембург) и Naftna Industrija Srbije (Сербия), их филиалы в Таджикистане, Казахстане, Киргизии
• Терминалы СПГ «Портовая» и «Криогаз Высоцк», а также проект «Восток Ойл»
• Ряд китайских и индийских компаний, поддерживающих проект «Арктик СПГ 2» или оказывающим поддержку Совкомфлоту (например, Zhoushan Wison (Китай))
• 183 судна, используемых для перевозки российской и иранской нефти
• Российские страховые компании «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах», которые, по мнению OFAC, обеспечивали страховое покрытие для судов, перевозящих нефть с нарушением санкционного режима.

Дополнительно OFAC заблокировало ряд иностранных компаний, подозреваемых в торговле российской нефтью в обход ограничительных мер, включая Black Pearl Energy Trading LLC, Arctos Shipping And Trade DMCC, Eterra Crude Oil Abroad Trading LLC, Sunrise X Trading Co Limited и других. 

Также в SDN List внесены более 30 российских технологических компаний, поставляющих инновационные решения для нефтегазодобычи (например, АО «Технологии ОФС» — ранее принадлежало Baker Hughes в России, ООО «Энергия Нефтегазового сервиса» — бывшее российское подразделение международной нефтесервисной компании Eriell), а также некоторые топ-менеджеры крупных нефтегазовых компаний.

Отдельным решением OFAC американским лицам запрещается оказывать нефтесервисные услуги любым лицам на территории РФ. В частности, новый запрет распространяется на экспорт или реэкспорт услуг в области добычи нефти, в том числе их продажу, прямо или косвенно, из США в пользу любого лица, находящегося в России.

Запрет на оказание нефтесервисных услуг вступит в силу с 27 февраля этого года.

Постановление (Determination) от 10 января 2025 года, изданное Министром финансов США (U.S. Department of the Treasury) совместно с Государственным секретарём на основании Указа Президента США № 14024, прямо отнесло российский энергетический сектор к числу «санкционных». Фактически это означает следующее:

Любые организации, физические лица и иные структуры, занимающиеся добычей, переработкой или транспортировкой нефти и газа, включая проекты по сжиженному природному газу (СПГ), потенциально могут быть внесены в SDN List по основанию деятельности в этой сфере. Для внесения лица в SDN List достаточно выявить факт его участия, прямого или косвенного, в энергопроектах РФ. Дополнительное доказательство нарушений (например, обхода санкций или иных противоправных действий) не требуется.

Иностранные структуры (не являющиеся американскими лицами) рискуют попасть под вторичные санкции, если их деятельность будет расценена OFAC как существенная поддержка или содействие работе российских энергетических компаний и проектов.

Как указано в FAQ № 1214, «sector determination» само по себе создаёт санкционный риск для любой компании или физического лица, оперирующих в названной отрасли. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в FAQ № 1213, под «энергетическим сектором российской экономики» понимается широкий спектр деятельностей, связанных с:

• закупкой, разведкой, добычей, бурением, переработкой (включая очистку, сжижение, регазификацию и т. д.);
• транспортировкой нефти, газа, угля и иных энергоносителей;
• производством и распределением электрической, тепловой и ядерной энергии;
• любыми связанными услугами или технологическими решениями, включая финансирование, поставку оборудования, предоставление технологической поддержки и прочее.

OFAC планирует опубликовать отдельные нормативные акты, разъясняющие конкретный перечень подпадающих под это определение видов деятельности.

15 января 2025 года OFAC ввело дополнительные ограничения, направленные на пресечение обхода установленных мер:

1. Включение 15 физических лиц из России и Китая, разрабатывавших региональные клиринговые платформы (РКП), в SDN List. По мнению OFAC, эти платформы обеспечивают расчёты за «санкционные товары» в обход «мировой» финансовой системы.
2. Киргизский Keremet Bank также внесён в SDN List за сотрудничество с ранее санкционированным Промсвязьбанком, в том числе с целью финансирования российского оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, отмечена связь Keremet Bank с лицом Шор Иланом Мироновичем, уже находящимся в SDN List. Пожалуй, это первый случай реализации риска вторичных санкций для иностранного финансового института – банка -  в виде непосредственно включения в SDN List, помимо случаев введения блокирующих санкций в отношении иностранных финансовых институтов, прямо подконтрольных российским лицам (например, Международный Инвестиционный Банк (Венгрия)).

Помимо этого, в SDN List включено более 30 организаций, ведущих деятельность в оборонном секторе РФ и сфере материально-технического обеспечения.

В рамках новых январских санкций OFAC выпустило серию Генеральных лицензий, призванных в ограниченных случаях смягчить влияние санкций и позволить американским лицам завершить транзакции или вывести активы без нарушения санкций.

Также обращаем внимание на небольшое смягчение санкционного режима в отношении ПАО «Газпромбанк» (далее — ГПБ). Ранее писали[11], что 21 ноября 2024 года в отношении ГПБ были введены блокирующие санкции и вместе с ними OFAC не выпускало никаких лицензий, позволяющих осуществлять операции с ГПБ.

18 декабря 2024 года OFAC опубликовало GL №115[12], временно разрешающую осуществление сделок, при условии, что они связаны с гражданскими ядерными проектами, начатыми до 21 ноября 2024 года. Срок действия лицензии — до 30 июня 2025 года. Лицензия распространяется как на сам ГПБ, так и на любые организации, в которых банк владеет долей участия 50% или более.