Хотя компании могут зачислять валютную выручку на свои зарубежные счета, существует много рисков признания таких расчетов незаконными. Например, по договорам на закупку и поставку товаров за пределами России, если они не импортируются в страну или не экспортируются из России. Также запрещено использовать по несколько счетов за рубежом для расчетов. К тому же любая валютная операция может быть признана незаконной, если сведения о целях платежа будут признаны недостоверными, нет реальных целей покупки товара или сделку сочтут мнимой. Таможня стала заводить больше административных дел за валютные нарушения. Количество возбужденных таможенными органами дел за валютные нарушения (статья 15.25 КоАП) выросло на 34% в первом полугодии 2023 года — до 5411 по сравнению с 4027 в первом полугодии 2022-го.