Признание члена совета директоров АО или ООО выбывшим: внесение изменений в корпоративное законодательство

В действующем корпоративном законодательстве отсутствует единый перечень обстоятельств, при которых член совета директоров считается выбывшим. В связи с этим на практике возникает вопрос: как учитывать выбывшего члена совета директоров при определении состава, кворума и действительности принятых решений совета директоров?

Практическая проблема особенно актуальна для хозяйственных обществ, в которых уставом предусмотрен совет директоров. При досрочном выбытии одного члена совета директоров обществу приходится созывать внеочередное общее собрание и переизбирать весь состав совета директоров, хотя фактически требуется заменить только одного человека. Это влечет за собой дополнительные расходы и может осложнить текущую работу совета директоров.

Закон закрепляет перечень обстоятельств, при наступлении которых полномочия члена совета директоров прекращаются досрочно, а такое лицо считается выбывшим из состава совета директоров. Соответствующие правила предлагается установить для хозяйственных обществ, в которых сформирован совет директоров (наблюдательный совет).

К таким обстоятельствам относятся: 

• смерть члена совета директоров;
• вступление в законную силу судебного акта о признании его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим;
• вступление в силу приговора или решения суда, из которого следует запрет быть членом совета директоров;
• дисквалификация;
• поступление в общество письменного уведомления члена совета директоров о досрочном прекращении полномочий;
• а также иные случаи, предусмотренные федеральным законодательством РФ.

Полномочия члена совета директоров будут прекращаться со дня наступления соответствующего обстоятельства или с даты вступления в законную силу судебного акта. Это позволит наиболее точно фиксировать актуальный состав совета директоров и снизит риск последующего оспаривания решений, принятых с участием или без учета выбывшего члена. 

Механизм точечного избрания не будет применяться автоматически. Чтобы заменить выбывшего директора без переизбрания всего совета директоров, соответствующие положения необходимо заранее включить в устав и при необходимости дополнительно урегулировать во внутренних документах общества.

Для публичных обществ предусмотрено ограничение: новый порядок точечного избрания не будет применяться, если выбывшее лицо являлось независимым директором публичного общества.

• Проверить устав общества и внутренние корпоративные документы на предмет возможности точечного избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) взамен выбывших и при отсутствии таких положений — оценить целесообразность внесения изменений
• Закрепить порядок получения, регистрации и хранения уведомлений членов совета директоров о досрочном прекращении полномочий
• Публичным обществам: при подготовке изменений в устав и внутренние документы необходимо отдельно зафиксировать порядок действий на случай выбытия независимого директора, поскольку механизм точечного избрания в таком случае не применяется.